Geldwäsche: Steigerung des Gefahrenpotenzials für Vermittler und Berater
Auch die seit März dieses Jahres in Kraft getretene Novelle des Strafrechtsparagrafen, der den Begriff der Geldwäsche auch für das GwG definiert, hat … weiterlesen →
Artikel mit dem Schlagwort ‘Geldwäsche’
Hitzige Diskussion um Einführung eines Vermögensregisters
Im Juli dieses Jahres startete die EU-Kommission die Ausschreibung für eine Machbarkeitsstudie zur Einführung eines Vermögensregisters. Diese soll ergründen, welche Register über … weiterlesen →
Allianz-Tochter kassiert Millionen-Dollar-Strafe
Schwerwiegende Vorwürfe hat die Aufsichtsbehörde von Bermuda (Bermuda Monetary Authority) gegen die Allianz-Tochter Allianz Life Bermuda Limited erhoben. Dabei geht es nicht … weiterlesen →
Zahl des Tages – Geldwäsche: Deutsche Kreditwirtschaft setzt neue BaFin-Regelung um – 04.08.2021
10.000 Euro ist die ab August geltende Grenze für Bargeldeinzahlungen auf deutsche Konten ohne Herkunftsnachweis. Damit setzt die hiesige Kreditwirtschaft die angekündigte … weiterlesen →
Zahl des Tages – EU plant neue Obergrenze für Bargeldzahlungen – 23.07.2021
10.000 Euro soll die neue Obergrenze für Bargeldzahlungen betragen, wenn es nach dem Willen der der EU geht. Mit diesem Schritt möchten … weiterlesen →
Zitat des Tages – Datenschutz und Geldwäsche: Handlungsbedarf auf Seiten der Makler – 02.12.2020 (GASTBEITRAG)
„Die Einhaltung der regulatorischen Anforderungen im Versicherungsvermittlerbetrieb ist kein Zustand, sondern ein Prozess. Dieser ist einem ständigen Wandel unterzogen. Änderungen in den … weiterlesen →
Zahl des Tages – BaFin und N26 – 24.05.2019
4 Konkrete Maßnahmen hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) der Digitalbank N26 auferlegt, um die dringend notwendige Verbesserung des Berliner Fintechs bei … weiterlesen →
Zahl des Tages – Geldwäsche & Steuerhinterziehung – 08.10.2018
150 Milliarden Euro flossen allein im Fiskaljahr 2015/16 auf maltesische Konten, was ein Vielfaches des Bruttoinlandsproduktes des europäischen Inselstaates darstellt. Nun will … weiterlesen →
Versicherungsrating, Geldwäsche, Krankenversicherungen richtig erklären, Riester-Verträge, Zukunft der Basler
Thema des Tages Versicherungsrating Verschiedene Rating-Agenturen haben aktuell ihre Bewertungen der Versicherer überprüft. Viel Neues gab es dabei nicht, die Einschätzungen blieben … weiterlesen →
Die besten PR-Aktionen der Versicherer, Nahles Pläne gegen Frühverrentung, 60.000 Riester-Policen weniger
Thema des Tages PR Report kürt die besten Kampagnen der Versicherer Zum zwölften Mal wurden jetzt die erfolgreichsten Kampagnen, Agenturen und Personen der … weiterlesen →
